외국인 소유 법인의 은행계좌 개설 준비
KYC 파일 사우디 은행은 실제로 원하는, 자본 보증 기계, 그리고 시간표 아무도 당신에 대해 경고하지 않습니다 - 올바른 방법으로 모으고, 한 사이클에서 해결.
- 외국 소유 단체를 위한 은행 탑승은 깊은 KYC 연습이 아니라 공식적인 연습이며, 그것은 중요한 길에 앉아 있습니다.
- 완전하고 잘 주문한 파일은 한 번의 탑승 사이클에서 해결되며, 불완전한 파일이 세 번 걸릴 수 있습니다.
- 은행은 전체 소유권 나무, 자금의 출처 증거, 그리고 입증 된 헌법 문서를 원한다.
- 1일부터 동시에 모으십시오; 계정이 작동할 때까지, 단체는 거래할 수 없습니다.
은행은 외국인 입국자를 가장 신뢰할 수있는 단계입니다 : 그들은 그것이 존재 할 때 처리되는 공식성을 가정하고 대신 지식-고객 실질 깊이를 발견 할 수 있습니다 일주일을 추가 할 수있는 시간표는 거의 완전한 것처럼 보였습니다. 은행이 실제로 원하는 것을 이해하고 일찍 모으는 것은 한 번의 탑승 사이클과 여러 사이클 사이의 차이입니다.
01왜 은행은 깊은 연습이 아니라 공식적인 행위입니다.
외국 소유 단체의 경우, 사우디 은행은 단순히 계좌를 열지 않습니다; 그것은 자신을 만족, 규제 표준에, 누가 궁극적으로 소유하고 통제하는 단체, 어디에서 그것의 돈이 온다, 그리고 그것이 할 의도가 무엇입니다.이것은 상당한 관찰 과정입니다 - 그리고 합리적으로 그렇게, 준수 환경 은행이 작동.
계정이 살아있을 때까지, 완전히 라이센스가있는 단체는 여전히 거래 할 수 없습니다.은행은 마지막 상자가 아닙니다; 그것은 문입니다.
02은행이 원하는 파일
외국 입국자가 할 수 있는 유일한 유용한 일은 사우디 은행이 요청할 완전한 파일을 사전에 모으는 것입니다. - 은행은 그것을 읽는 형식입니다.
| 요소 | 무엇을 설립하는가 |
|---|---|
| 소유권 나무 | 최종 이익을 가진 소유자까지 소유의 전체 체인. |
| 헌법적 증명서 | 본인과 부모의 법적 존재, 왕국에서 인정. |
| 출처 - 자금 증거 | 자본이 출처되는 곳 - 중앙 준수 문제. |
| 목적 활동 프로필 | 본인이 실제로 할 일은, 본인의 라이센스와 일치합니다. |
| 서명자 정체성 | 누가 계정을 운영할 수 있는지, 지원 식별을 통해. |
은행의 자신의 논리에서 제시된 완전한 파일 - 소유권 나무 첫째, 증명 된 자금의 근원, 인증 및 번역 된 문서 - 하나의 단락으로 읽을 수 있습니다. 같은 정보는 잘못된 순서로, 또는 빈번함으로, 요청의 순서 후에 라운드를 발생합니다.
03자본 보증 기계
KYC 파일 옆에 있는 기계는 자본을 입금하는 것입니다 - 자본이 배치되는 시간의 순서화, 그것이 어떻게 증명되고, 그것은 자본의 형성과 어떻게 연결되는지.이 기계들은 계좌 개설 과정과 상호 작용하고, 주문을 받는 것은 자본과 자본은 형성을 완료하는 데 필요한 일반적인 순환을 피합니다.이 순서를 사전에 계획하는 대신에, 실제 시간에 의존성을 발견하는 것은 종종 지연의 원인을 제거합니다.
04시간표는 아무도 당신을 경고하지 않습니다
불편한 진실은 은행은 다음 라이센스보다 더 오래 걸릴 수 있으며, 거의 아무도이를 위해 예산을 할 수 없습니다. 상업 등록이 손에 있고 우연히 접근 할 때까지, 탑승은 은하의 요청과 단체의 격차가 느린 움직임으로 진행되는 여러 사이클을 통해 확장 할 수 있습니다. 해결책은 사우디 입구 전체를 통해 회복하는 것입니다 : 일찍 시작하고 동시에. KYC 파일은 라이센스를 통해 진행되는 동안 수집 될 수 있습니다, 그래서 단체가 등록 된 시간에, 은행이 이동 할 준비가되어 있습니다.
은행을 등록 후 형식으로 취급하는 것은 완전히 형성 된 단체가 앉아있는 아이돌의 유일한 가장 일반적인 원인입니다.이 계좌는 끝 라인의 후계가 아닙니다; 그것은 하루 1에서 작업해야하는 오래 지속되는 문이며, 다른 모든 것과 동시에.
은행의 탑승은 깊은 KYC 의 긴밀함이 아니라 공식성; 전체 파일을 수집 - 소유 나무, 자금의 출처, 인증 된 문서 - 은행 자체의 명령에, 사전에 자본 보증 순서를 계획하고, 하루에 모든 것을 동시에 시작합니다.
- KYC 요구 사항 및 자본 입금 기계는 은행 및 단체 유형에 따라 다르며 각 은행의 준수 정책 및 적용되는 규정에 적용됩니다.
- 은행 탑승 시간표는 지표적이며 파일의 완전성에 크게 의존합니다; 완전하고 잘 주문한 파일은 입국자에게 제공되는 주요 렌즈입니다.
- 여기서 법적, 세금 또는 재정적 조언은 아무것도 없습니다.은행 준비는 적절한 전문가와 함께 준비됩니다.
이 가이드는 은행 준비를 일반적으로 검토 날짜에 따라 설명합니다. 요구 사항은 은행 및 변화에 따라 다릅니다. 선택한 기관과 구체적인 확인. 여기서 법률, 세금 또는 재정 조언이 없습니다.