外国所有者向けの銀行準備
サウジアラビア銀行のファイル KYC は、実際に、資本預金機械、タイムラインは誰もあなたに警告する - 正しい方法で組み立て、一つのサイクルで解決します。
- 外国所有の企業の銀行上船は、深い KYC の練習であり、形式性ではない――そして、それは重要な道に立っている。
- 完全で順番に整理されたファイルは1つのサイクルで解決され、不完全なファイルは3つかかる。
- 銀行は、完全な所有権の木、資金源の証拠、および認定された憲法文書を望んでいます。
- 1日目から並行して組み合わせる;アカウントが機能するまで、エンティは取引できない。
銀行は、外国人入国者を最も信頼できるように驚かせるステップです:彼らは、それが存在したときに処理される形式であると仮定し、代わりに、あなたの知識・顧客の実質的な深さの練習を発見し、ほぼ完全に見えるタイミングに数週間を追加することができます。
01なぜ銀行は、正式性ではなく、深い練習なのか。
外国所有の銀行は単に口座を開設するのではなく、規制基準に満足しているが、最終的に誰が所有し、その資金がどこから来るのか、そして何をしようとしているのかについて、これは重大な慎重なプロセスであり、合理的にそうであるが、環境銀行が動作することを考慮して、公式として近づく時点で、銀行が準備していないものを求める時点を定める。
口座が生きているまで、完全にライセンスを取得した団体はまだ取引できない。銀行は最後の箱ではなく、ゲートです。
02銀行が本当に望むファイル
外国人入国者ができる唯一の最も有用なことは、事前に、サウジ銀行が要求する完全なファイルを収集することです。
| 要素 | 何を設立するか |
|---|---|
| 所有権樹 | 最終利益の所有者まで所有権の連鎖を整える。 |
| 憲法文書認定 | 主体と親の法的存在は、王国で認められています。 |
| 資金源証明 | 資本が起源する場所は、基本的な遵守の問題である。 |
| 目的活動プロフィール | 会社が実際に何をするか、そのライセンスに従って。 |
| 認定署名身分 | 誰がアカウントを運営することができるか、サポートアイデンティティ。 |
銀行の論理で提示された完全なファイル - 所有権の木はまず、資金の源は証明され、文書は証言され、翻訳されます - は一つのパスで読み取られます。同じ情報が、間違った順序で、または間違っている順序では、リクエストの後、ラウンドを引き起こします。
03資本預金機械
KYC ファイルの隣に、資本の預金のメカニズムが座っている――資本がどこに置かれているか、それがどのように証明されているか、そしてそれがどんどんその構成と結びついているかの順序。これらのメカニックは、口座開設プロセスと相互作用し、正しい注文を得ることは、口頭が資本を受け取るために必要であり、資金が構成を完了するために必要である一般的な循環性を避ける。
04タイムラインは誰も警告しない
不快な事実は、銀行はライセンスを続けるよりも長くかかる可能性があり、ほとんど誰も予算を払わない。 商業登録が手元にあり、偶然に接近するまで、上船は、銀行の要請と団体の欠陥がゆっくりと動くように、複数のサイクルを伸ばすことができます。 解決策は、サウジアラビアの入国を通じて回復するものです:早めに始まり、並行して。 KYC ファイルは、ライセスススピンが進む間に収集することができますので、当該団体が登録されている時点で、銀行が動く準備ができています。（商業登記）
銀行を登録後の形式として扱うことは、完全に形成された団体が座っているアイドルの唯一の最も一般的な原因です 会計は終了線の後考えではなく、その他のすべてと並行して、一日から作業するべき長期的なゲートです。
銀行の上着は深い KYC の慎重さではなく、形式性です; 完全なファイル - 所有権の木、資金の源、証明書 - を銀行のオーダーに収集し、事前に資本預金の順序を計画し、すべてを一日一日に並行して開始します。
- KYC の要件および資本預金機械は、銀行および団体タイプによって異なり、各銀行の遵守政策および適用される規制の対象となります。
- 銀行の登船タイムラインは指標的であり、ファイルの完全性に大きく依存しており、完全で順番に注文されたファイルは入力者に利用可能な主なリバーです。
- ここでは法律、税金、財務アドバイスはありません。銀行の準備は適切な専門家と準備されています。
このガイドでは、銀行の準備が一般的に見直される日付と関連して説明します。要件は銀行と変更によって異なります。特定の事項をあなたの選択した機関と確認します。ここでは法律、税金、または財務アドバイスはありません。